Chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng nhờ… chứng khoán

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Lý Quỳnh về tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng tháng 12-2005, lợi dụng Ngân hàng Ngoại thương VN (VCB) chuẩn bị phát hành trái phiếu tăng vốn điều lệ, Lý Quỳnh đã trao đổi với Lê Thị Trúc Quỳnh (Lê Quỳnh) - cán bộ Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện Hà Nội - về việc có nguồn mua 4 tỉ trái phiếu VCB với giá chỉ bằng 80% mệnh giá thị trường.

Thấy ngon ăn, Lê Quỳnh cùng đồng nghiệp là Nguyễn Anh Dũng rủ một số người khác mua số trái phiếu này. Sau đó chuyển cho Lý Quỳnh 9,088 tỉ đồng để mua trái phiếu VCB mệnh giá 9,706 tỉ đồng. Tuy nhiên, Lý Quỳnh chỉ giao được 1,3 tỉ đồng trái phiếu VCB và chiếm đoạt 7,788 tỉ đồng.

Cùng thời điểm này, Lý Quỳnh thông qua một số cá nhân để mua cổ phiếu của Ngân hàng Phương Nam (PNB) và được phó giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội Lê Thị Mai Linh giới thiệu một người bán 11 tỉ đồng cổ phiếu PNB. Lý Quỳnh thông báo với Lê Quỳnh và Dũng gom khách mua hàng. Sau khi nhận đủ 12,760 tỉ đồng, Lý Quỳnh chỉ giao lại 2,6 tỉ đồng cổ phiếu PNB cho Lê Quỳnh và Dũng, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Lý Quỳnh lại rao có 5 tỉ cổ phiếu của Ngân hàng Phát triển nhà Hà Nội (HBB) để chiếm đoạt 2 tỉ đồng của Lê Quỳnh và Nguyễn Anh Dũng. Ngoài ra, Quỳnh còn lừa bán cổ phiếu HBB cho chị Nguyễn Thị Hải Yến (cán bộ Ngân hàng Nhà nước) 540 triệu đồng; huy động vốn từ anh Nguyễn Hồng Quang ở phố Huế 4 tỉ đồng để mua trái phiếu và kinh doanh.