"Ông trùm" Chen Zhi đã bị bắt và trục xuất về Trung Quốc?
(NLĐO)- Trang Cambodia–China Times đưa tin Chen Zhi bị trục xuất về Trung Quốc sau khi bị bắt ở Campuchia, với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
(NLĐO)- Trang Cambodia–China Times đưa tin Chen Zhi bị trục xuất về Trung Quốc sau khi bị bắt ở Campuchia, với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
(NLĐO) - Thêm nhiều tài sản có liên quan đến tỉ phú Campuchia Chen Zhi sẽ bị nhà chức trách Singapore tịch thu với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia.
(NLĐO) - Một nghi phạm người Malaysia bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ đã sa lưới tại tỉnh Sa Kaeo - Thái Lan sau khi bỏ trốn khỏi Campuchia.
(NLĐO) – Campuchia và Pakistan đang tăng cường truy quét đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
(NLĐO) - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) hôm 3-12 cho biết họ đã đóng cửa Huione Group, nơi bị cáo buộc rửa tiền.
(NLĐO) – Thái Lan tịch thu tài sản trị giá 10 tỉ baht của các mạng lưới bị cáo buộc là tội phạm quốc tế do Chen Zhi và Kok An điều hành.
(NLĐO) - Theo truyền thông Campuchia, nghi phạm chính trong vụ án gây rúng động này là một người Trung Quốc gốc Hàn Quốc.
(NLĐO) – Hàn Quốc tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt lên 15 cá nhân và hơn 100 tổ chức liên quan hoạt động phạm tội xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.
(NLĐO) - Nhóm người bang Phúc Kiến đã tích lũy khối tài sản "sâu không thấy đáy", được cho là thông qua việc điều hành các ngành công nghiệp "vùng xám".
(NLĐO) – Chen Zhi, nhà sáng lập tập đoàn Prince Group tại Campuchia, chỉ là “bù nhìn” che giấu 7 cổ đông bí mật.
(NLĐO) - Hãng tin Kyodo đưa tin Tập đoàn Prince Group đã thành lập ít nhất 3 công ty liên kết tại Nhật Bản kể từ năm 2022.
(NLĐO) – Dưới áp lực từ Mỹ và Anh, Malaysia và Singapore siết chặt tài sản Prince Group, khiến giới tài chính, trường học cắt đứt quan hệ để tránh liên lụy.
(NLĐO) – Vụ Prince Group làm rung chuyển Đài Loan (Trung Quốc), phơi bày mạng lưới rửa tiền ẩn mình ở Taipei 101, gây tranh cãi về lỗ hổng giám sát và tư pháp.
(NLĐO) - Chủ mưu của một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc đã bị kết án tù hơn 11 năm tại Anh hôm 11-11.
(NLĐO) - Tập đoàn Prince Holding Group phủ nhận kịch liệt cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời cam kết sẽ được minh oan.