Không được cấp phép kinh doanh có điều kiện nhưng Lê Minh Quang đã thành lập 4 công ty cùng 14 chi nhánh để kinh doanh vàng tài khoản, giữ hộ tiền quy ra vàng..., thu hút hàng ngàn người tham gia với số tiền hàng trăm tỉ đồng
(NLĐO)- Ngày 1-6, Công an Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam "ông trùm" tập đoàn BBG núp bóng kinh doanh sàn vàng trái phép để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
(NLĐO) - Chiều 1-6, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty CP Vàng và Bất động sản Việt Nam (BBG) tại TP HCM, thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động vàng ảo của công ty này.
Nếu những sàn vàng chui bị đánh sập, nhà cái và người chơi sẽ lui vào hoạt động ngầm bởi sức hấp dẫn của sàn vàng chui rất khó cưỡng và khó xử lý
(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước cho rằng phần lớn nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được sử dụng đòn bẩy tài chính cao.
(NLĐO)- Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chỉ đạo Công an TP Hà Nội và Cục C50 khẩn trương điều tra mở rộng vụ hơn 3.000 nhà đầu tư “sập bẫy” sàn vàng ảo HGI vừa bị triệt phá.
Sau khi huy động tiền của nhà đầu tư, các “chóp bu” của sàn vàng ảo mua đất, xây xưởng gốm, đầu tư vào công ty ở Mỹ và trả lương nhân viên
(NLĐO)- Sàn vàng của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI) khiến hơn 3.000 nhà đầu tư "sập bẫy", mất trắng 270 tỉ đồng đã bị Công an Hà Nội phá.
Sau khi một số sàn vàng như VGX, Khải Thái, Hung Kee… bị triệt phá, các sàn giao dịch vàng còn lại đã âm thầm đóng cửa hoặc rút vào hoạt động bí mật.
(NLĐO)- Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp Phạm Kiện Trung (31 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư 24Gold Duệ Bác kinh doanh sàn vàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đó là khẳng định của các nhà quản lý, chuyên gia sau khi Báo Người Lao Động có bài viết phản ánh tình trạng nhà đầu tư trắng tay khi chơi vàng qua tài khoản và hoạt động đầu tư này dù bị cấm nhưng vẫn nở rộ
(NLĐO)- Ngày 3-10, trong thư khen và thưởng mỗi đơn vị phá án 10 triệu đồng từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cũng chỉ đạo khẩn trương điều tra mở rộng chuyên án vụ Công ty kinh doanh sàn vàng Khải Thái.
(NLĐO)- Sáng nay 3-10, hàng trăm nhà đầu tư vào Công ty Khải Thái đã đến cơ quan điều tra Bộ Công an để viết tường trình về vụ việc. Người vài chục triệu, người nộp hàng tỉ đồng đều như lửa đốt vì lo cho khoản tiền của mình.
(NLĐO)- Ngày 2-10, Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga) - Tổng Giám đốc người Đài Loan của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái, người đứng đầu thực sự của công ty kinh doanh sàn vàng này - đã bị bắt khẩn cấp cùng 5 thuộc cấp người Việt Nam.
(NLĐO)- Chiều 1-10, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp công ty kinh doanh Khải Thái do người Đài Loan đứng đằng sau, thu giữ hàng chục tỉ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu liên quan chơi vàng trên các sàn forex (sàn giao dịch ngoại hối).